Texas.– Luis Carlos Castillo-Cervantes, quien enfrenta a cargos por lavado de dinero y fraude bancario, por lo que le incautaron millones de dólares y un jet privado.
Lo anterior, tras una denuncia penal presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Corpus Christi fue sellada el jueves.
En este sentido, Castillo-Cervantes está bajo custodia federal, luego de que un gran jurado lo acusó en septiembre, tras revelarse que al menos un funcionario público podría estar involucrado.
Luis Carlos enfrenta un cargo de lavado de dinero, fraude bancario y tentativa y conspiración para cometer fraude postal.
Cabe destacar que entre 2006 y 2014, se le acusa de trasladar dinero de una nación extranjera a los Estados Unidos. el cual tenía que ver con apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por parte o en beneficio de un funcionario público y en Estados Unidos.
La acusación determinó que Castillo-Cervantes sabía que el movimiento de fondos representaba el fraude bancario y otras violaciones de la ley federal.
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